Il legislatore ha emanato un’apposita normativa sull’antiriciclaggio, (D.Lgs. 231/2007, modificato dal D.Lgs. n.90 del 25 maggio 2017 di Attuazione della direttiva (UE) 2015/849). Essa impone alle figure professionali che, per vari motivi, hanno a che fare con le finanze dei loro clienti, di adempiere ad una serie di obblighi, finalizzati al monitoraggio della correttezza delle transazioni economiche e all’eventuale segnalazione di operazioni illecite (SOS – segnalazione di operazioni sospette). Federterziario fornisce ai professionisti coinvolti informazioni e strumenti idonei a gestire tali adempimenti che risultano essere impegnativi dal punto di vista dell’operatività degli studi professionali.
Antiriciclaggio
